AML培训计划

反洗钱 (AML) 培训是大多数在金融部门经营的持牌实体的法律要求。在仁港永胜，我们的培训计划由经验丰富的合规专业人员开发，并提供标准和定制格式，以满足您组织的特定需求。

我们的AML/CTF培训课程旨在为各个部门的管理和运营人员提供实用的最新知识。通过实际案例研究，我们帮助参与者了解和应对不断变化的合规挑战和洗钱风险。

我们为以下组织提供特定行业的培训:

• 虚拟资产服务提供商 (vasp)

• 加密货币交易所

• 金融机构

• 保险公司

• 房地产公司

• 会计和审计实务

成功完成后，参与者将获得相关监管机构认可的官方证书，作为遵守AML培训义务的证据。

• AML/CTF合规的核心概念和实际措施
  
  

• FATF的建议，重点是监测和持续的尽职调查
  
  

• 合规官 (CO) 和洗钱报告官 (MLRO) 的角色和职责，包括基于案例的交易监控方案
  
  

• 识别和管理高风险客户和司法管辖区
  
  

• 货币交易报告 (ctr) 、可疑交易报告 (str) 和AML法规规定的其他强制性报告义务