合规外包

在仁港永胜，我们为vasp，受监管公司和金融机构提供量身定制的合规外包包，以通过任命合规官 (co) 和洗钱报告官 (mlro) 来满足监管要求。

我们的外包MLROs和COs带来了丰富的经验，并在以下方面拥有良好的记录:

• 成功进行审核

• 与地方当局和监管机构合作

• 由区域监管机构审查和批准

我们确保外包专业人员与您组织的需求相匹配，使他们的专业知识与您的监管框架的具体要求保持一致。这些顾问与您的内部团队 (例如现有的后台设置) 无缝合作，以增强运营连续性和合规性效率。

• 监控业务活动，确保遵守当地法律和监管义务
  
  

• 识别潜在的合规和金融犯罪风险，并就有效控制提供建议
  
  

• 起草、维护和实施合规和反金融犯罪政策和程序
  
  

• 让高级管理层了解相关监管变化及其运营影响
  
  

• 准备、调查和提交可疑活动报告 (传染性非典型肺炎)
  
  

• 作为监管机构和监管机构的主要联络点