AML监督

在仁港永胜，我们的反洗钱 (AML) 监督团队专门对组织的反洗钱政策，程序和内部控制进行全面评估。这些审计旨在确保您的业务符合管理洗钱活动的预防、检测和报告的法律和监管框架。

我们的主要目标是评估您组织的合规状况，并确定可能使您面临监管风险的任何弱点或差距。每次AML审核都会以清晰、可行的建议作为结尾，以加强您的控制并加强合规性工作。

• 根据相关立法审核和制定AML和国际制裁程序和准则，对其进行监控，并根据需要与监管机构合作进行更新
  
  

• 提供有关AML事宜的咨询，包括协助公司员工的日常工作流程
  
  

• 介绍、解释和支持尽职调查和增强尽职调查措施的实施
  
  

• 对贵公司进行AML审计 (程序规则、KYC系统、工作流程等)
  
  

• 澄清并帮助实施KYC和KYT要求